Entender el Registro UBO
Las directivas europeas exigen que los estados miembros creen un registro UBO. UBO son las siglas de Ultimate Beneficial Owner. El registro UBO se instalará en los Países Bajos en 2020. Esto implica que a partir de 2020, las empresas y personas jurídicas están obligadas a registrar a sus (in) propietarios directos. Parte de los datos personales de la UBO, como el nombre y el interés económico, se harán públicos mediante el registro. Sin embargo, se han instalado garantías para la protección de la privacidad de las UBO.
La creación del registro de beneficiarios finales se basa en la cuarta directiva de la Unión Europea contra el blanqueo de dinero, que trata de la lucha contra los delitos financieros y económicos, como el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. El registro de beneficiarios finales contribuye a ello proporcionando transparencia sobre la persona que es el beneficiario final último de una empresa o legal entidad. El UBO es siempre una persona física que determina el curso de los acontecimientos dentro de una empresa, ya sea detrás de escena o no.
El registro UBO pasará a formar parte del registro comercial y, por lo tanto, estará bajo la administración de la Cámara de Comercio.
