UBO se registra en los Países Bajos en 2020

Las directivas europeas exigen que los estados miembros creen un registro UBO. UBO son las siglas de Ultimate Beneficial Owner. El registro UBO se instalará en los Países Bajos en 2020. Esto implica que a partir de 2020, las empresas y personas jurídicas están obligadas a registrar a sus (in) propietarios directos. Parte de los datos personales de la UBO, como el nombre y el interés económico, se harán públicos mediante el registro. Sin embargo, se han instalado garantías para la protección de la privacidad de las UBO.

UBO se registra en los Países Bajos en 2020

El establecimiento del registro UBO se basa en la cuarta directiva antilavado de dinero de la Unión Europea, que se ocupa de combatir el crimen financiero y económico como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El registro de UBO contribuye a esto al proporcionar transparencia sobre la persona que es el beneficiario final de una empresa o entidad legal. La UBO es siempre una persona física que determina el curso de los eventos dentro de una empresa, ya sea detrás de escena o no.

El registro UBO pasará a formar parte del registro comercial y, por lo tanto, estará bajo la administración de la Cámara de Comercio.

Leer más: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

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