Obligaciones de KYC

Al ser un bufete de abogados legales y tributarios establecido en los Países Bajos, estamos obligados a cumplir con las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero holandesas y de la UE que nos imponen reglas de cumplimiento para obtener evidencia clara de la identidad de nuestro cliente antes de comenzar nuestra prestación de servicios y nuestra relación de negocios.

El siguiente esquema ilustra la información que requerimos en la mayoría de los casos y el formato en el que se nos debe proporcionar esta información. Si, en cualquier etapa, necesita más orientación, con gusto lo ayudaremos en este proceso preliminar.

Tu identidad

 Siempre requerimos una copia original certificada de un documento, que evidencie su nombre y su dirección. No podemos aceptar copias escaneadas. En caso de que aparezca físicamente en nuestra oficina, podemos identificarlo y hacer una copia de los documentos para nuestros archivos.

  • Pasaporte firmado válido (notariado y provisto de apostilla);
  • Documento de identidad europeo;

Su dirección

Uno de los siguientes originales o copias verdaderas certificadas (no más de 3 meses):

  • Un certificado oficial de residencia;
  • Una factura reciente de gas, electricidad, teléfono residencial u otra utilidad;
  • Una declaración de impuestos local actual;
  • Una declaración de un banco o una institución financiera.

Carta de referencia

En muchos casos, solicitaremos una carta de referencia emitida por un proveedor de servicios profesionales que o que haya conocido a la persona durante al menos un año (por ejemplo, un notario, un contador público o un banco), que indique que la persona se considera un Persona de buena reputación que no se espera que participe en el tráfico de drogas ilícitas, actividades delictivas organizadas o terrorismo.

Conocimiento de los negocios

Para cumplir con los requisitos de cumplimiento impuestos en muchos casos, tendremos que establecer sus antecedentes comerciales actuales. Esta información debe ser respaldada por evidencia de documentos, datos y fuentes confiables de información, como por ejemplo:

  • Resumen del resumen;
  • Extracto reciente del registro comercial;
  • Folletos comerciales y sitio web;
  • Informes anuales;
  • Artículos de noticias;
  • Nombramiento de la junta.

Confirmando su fuente original de riqueza y fondos

Uno de los requisitos de cumplimiento más importantes que debemos cumplir es establecer también la fuente original del dinero que utiliza para financiar una Compañía / Entidad / Fundación.

Documentación adicional (si está involucrada una empresa / entidad / fundación)

Dependiendo del tipo de servicios que requiera, la estructura sobre la que desea asesoramiento y la estructura que desea que establezcamos, deberá proporcionar documentación adicional.